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广东冠豪高新技术股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告

作者:admin 2019-07-12 我要评论

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联系密码:600433 联系约分:冠豪高希 编号:2014-临042


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六度音程届董事会初开会靠判定击败公报

董事会及囫囵董事包管:、给错误的劝告性提交或令人满意地没遇到,然后其质地的事实、严格和完整性承当个人和协同责任心。

一、董事会开会


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(以下约分“本公司”或“公司”)六度音程届董事会初开会于2014年9月29日在湛江以现场公认方法聚集。11名董事应列席开会,11名董事的实践列席机遇。开会预示和聚集顺序契合《中华人民共和国公司法》及《公司条例》的有关规定。开会由公司董事唐来明老百姓掌管。。

二、董事会开会沉着

(1)董事会以11票赞同、0票反、活动着的情况当选而尚未就职的公司六度音程届董事会主席的运动

关口思索,董事会赞同当选而尚未就职的唐来明老百姓为六度音程任主席。,任期三年,自董事会沉着经过之日起至。

(2)董事会以11票赞同。、0票反、活动着的情况当选而尚未就职的六度音程届董事会副主席的运动

关口思索,董事会赞同当选而尚未就职的黄阳旭老百姓为公司副董事长。,任期三年,自董事会沉着经过之日起至。

(3)董事会以11票赞同。、0票反、活动着的情况当选而尚未就职的六度音程届董事会特殊授予物质供应所的运动

囫囵董事当选而尚未就职的,六度音程届董事会各特意授予物质供应所

1、董事会战略决策授予

董事长:童来明

构件:李芳、刘来平、李耀、宋衍蘅

2、董事会审计授予

董事长:吕晓霞

物质供应所:青雷、张晓忠、刘来平、宋衍蘅

3、董事会薪酬及评价授予

董事长:宋杨傲

构件:洪军、重大的、李耀、吕晓霞

4、董事会张贴授予

董事长:刘来平

构件:黄阳旭、洪军、李耀、吕晓霞

各特意授予物质供应所任期三年,自董事会沉着经过之日起至。

(4)董事会以11票赞同。、0票反、沉着了活动着的情况意味着器械监督者的运动

公司董事长张贴,董事会决议意味着黄阳旭老百姓为器械监督者。,任期三年,自董事会沉着经过之日起至。

孤独董事对委派人颁发孤独建议,详见上海联系交易所网站。

(五)沉着经过《活动着的情况紧密结合否则年长的支配人员的运动》

开票中应用子项开票,董事会一致赞同紧密结合紧密结合hg0088.com女儿为公司常务副器械监督者兼财务负责人,意味着李军老百姓、陈华春老百姓、陈丽蓉女儿、张江永老百姓、罗春生老百姓是公司的副器械监督者。,任期三年,自董事会沉着经过之日起至。

孤独董事对委派人颁发孤独建议,详见上海联系交易所网站。

(六)董事会以11票赞同。、0票反、活动着的情况意味着董事会书桌的运动

公司董事长张贴,董事会赞同意味着陈华春老百姓为董事会书桌。,任期至义不容辞的董事会完毕时截止。

孤独董事对委派人颁发孤独建议,详见上海联系交易所网站。

(七)董事会以11票赞同。、0票反、活动着的情况意味着公司联系代表的运动是德利贝拉。

由董事会书桌张贴,董事会赞同意味着朱朝阳老百姓为公司的,任期至义不容辞的董事会完毕时截止。

公司年长的支配人员及联系代表简历。

格外地预示。


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董事会

二一四年菊月三十日

附件:


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年长的支配人员简历

黄阳旭老百姓,1961年11月天赋的,中共党员,多功能的性大学栽培的,司机。广东盐机厂原车间董事长、工程处科长、副厂长,找到于1993年7月

湛江冠豪纸业股份有限公司

任董事长、器械监督者,

大青纸集合股份有限公司

岳阳林纸股份股份有限公司

董事。义不容辞的

广东冠豪高新希佩德

副董事长、器械监督者,兼差

柴纳造纸协会

无碳复写纸授予主席、柴纳

印刷协会

商务汇票印制电路副总统、

广东省纸业协会

副总统,第十一届、第十二届全国人民代表大会代表。

hg0088.com女儿, 1959年12月天赋的,中共党员,硕士研究生的,年长的国际金融支配师。原柴纳物质总簿记员部门金融支配簿记员、副监督者、监督者,湛江冠龙纸业股份有限公司财务总监,

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器械监督者伙计、副器械监督者。义不容辞的

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常务副器械监督者、财务负责人。

李军老百姓,1975年7月天赋的,本科学历,年长的司机。原公司技术部副监督者、研究与打开果核副董事长、技术研究与打开果核董事长、副总司机。义不容辞的

广东冠豪高新希佩德

副器械监督者,兼差

广东省纸业协会

理事、

广东省造纸工业协会

常务理事。

陈华春老百姓,1969年12月天赋的,研究生的。曾任广东省盐业机械厂生产经营科副科长;湛江冠龙纸业股份有限公司筹建办副董事长、能力监督者;湛江门让吃饱进行控告控制部副控制

湛江晨鸣浆纸股份有限公司

器械监督者伙计;

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进行控告部监督者、能力部监督者、使就职打开支配、器械监督者伙计。义不容辞的

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董事会书桌、副器械监督者。

陈丽蓉女儿,1967年天赋的,中共党员,本科,经济专家(劳力资源)。历任

广东冠豪高新希佩德

企业支配部监督者、劳力资源部监督者、多功能的部监督者、器械监督者伙计。义不容辞的

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副器械监督者。

张江永老百姓,1975年天赋的,本科学历,年长的推销师。1998年至2008年在佛山市华丰纸业、广东粤京集合、佛山六甲嘧胺离开工程,他曾使分开山肩过办公室董事长。、营销总监、支配部监督者;展记供销总监

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伙计器械监督者;湛江冠通纸业股份有限公司器械董事。义不容辞的

广东冠豪高新希佩德

副器械监督者。

罗春生老百姓,1966年天赋的,多功能的性大学栽培的。曾任

广东冠豪高新希佩德

直销器械监督者、华北贱卖器械监督者、华南贱卖器械监督者,

广东冠豪高新希佩德

器械监督者伙计,

广东冠豪高新高科技产业股份有限公司

器械监督者。义不容辞的

广东冠豪高新希佩德

副器械监督者、不干胶日分器械监督者。

朱朝阳老百姓,1976年2月天赋的,1998年卒业于江西财经多功能的性大学联系与促进支配专业,国家的经济状况布道。广东K联系部前联系代表,广东华龙集合股份有限公司联系代表、董事会书桌,

深圳达到...长度自动化能力股份有限公司

支配责任。义不容辞的

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联系事务代表、董事会办公室董事长。

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