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中农发种业集团股份有限公司 2013年度股东大会决议公告-股票频道

作者:admin 2017-07-23 我要评论

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  担保行为准则:600313

  担保缩写词:农发种业

  编号:临2014-016

  中农发种业(600313,的股本酒吧)集团爱好有限公司

  2013股票持有者大会公报

  公司和董事会当工作人事部门使安全不存在弄错的RE。、给错误的劝告性宣称或主修省略,其容量的忠诚、精确丰富的的个人和同志亏欠。

  一、国民大会考勤

  (1)股票持有者国民大会的工夫和评价

  中农发种业集团爱好有限公司2013年度股票持有者大会于2014年5月16日午前9:30如今称Beijing市西城区阜外普通大众28号如今称Beijing西部被发展的状态。

  (二)列席国民大会的股票持有者和代理人人数

  列席国民大会的股票持有者和代理人人数

  2

  开票(爱好)持有些人爱好总额

  163,187,248

  公司总开票许多的测量

  44.43 %

  (三)这次国民大会向某人点头或摇头示意8陈张瑞老百姓添补说:在第五届董事会为公司的M、

  9朱颖国老百姓会接合为第五届董事会啊,比照积聚开票制开票;国民大会的投票权方法契合第二十一届国民大会的有关规定。;国民大会由监督者掌管献彪周。

  (四)公司有6名董事。,亲自列席2人,于迪飞老百姓,董事、鲍峰老百姓、马占坤老百姓、徐静老百姓付托周贤彪老百姓,董事的月动差、娄老百姓列席了国民大会。;3公司监事,如今的3人;董事会second 秒列席了国民大会。;公司的某个高管列席了国民大会。。

  二、活动的考虑

  序号

  向某人点头或摇头示意

  合同书爱好

  合同书率

  能否经过

  1

  资产减值预备表的编制和检验流言蜚语

  163,187,248

  100%

  是

  2

  该公司的年度决算表为2013

  163,187,248

  100%

  是

  3

  公司2013年度利润分配详细提出某事

  163,187,248

  100%

  是

  4

  孤独董事2013年度工作流言蜚语

  163,187,248

  100%

  是

  5

  董事会工作流言蜚语

  163,187,248

  100%

  是

  6

  该公司的2013份年度流言蜚语和摘要

  163,187,248

  100%

  是

  7

  中西部及东部各州的县议会工作流言蜚语

  163,187,248

  100%

  是

  8

  陈张瑞老百姓添补说:在第五届董事会为公司的M

  163,187,248

  100%

  是

  9

  朱颖国老百姓将接合孤独董事为第五

  163,187,248

  100%

  是

  三、掮客证明制约

  这次国民大会由如今称Beijing晋城通达法度公司Wu Han、张俊涛掮客证明,以为:股票持有者大会的传唤和传唤顺序为C。、公司条例和成文法;列席股票持有者大会的人事部门资历是L。;投票权顺序契合法度规定。、公司条例和成文法;股票持有者大会经过的各项导致合法无效。

  四、互联网网络公报附件

  法度意见书。

  以此方式公报

  中农发种业集团爱好有限董事会

  2014年5月16日

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